第4章 第四章丨晋/江/文/学/城独家丨
周清倾的办公室不算太大,靠近窗户那边儿有一张办公桌,再往外放置着茶几和沙发。
此时办公室一共坐着八人,倒显得有些拥挤。
周清倾、阮灵珊,和苏廷希带来的警员温婉卿略显拥挤的坐在沙发上。
苏廷希、叶天宇、齐向明、廖飞白、司柏五人每人一把折叠椅,围着茶几坐成一排。
身为新人的叶天宇没有跟上节奏,听苏廷希和周清倾说死者是他杀,现场也是伪造的时,眼底流露出些许茫然。
苏廷希注意到了叶天宇的疑惑,出声解释:“死者浴袍上提取不到任何指纹这就很反常。正常情况下,一个人刚洗完澡,随手拿一件浴袍披在身上,衣领和袖口是肯定能提取到指纹的,除非是有人伪造了死者洗澡后意外滑倒的假象。”
周清倾接过他的话继续说:“凶手为了不被发现和特意带了手套,虽然掩盖了证据但是也间接让我们确认死者并不是滑倒,死者头上那个二次伤就是最好的证明。”
说完,她的视线落在了被派去调查死者社会关系的齐向明身上,“死者妻子联系上了么?”
齐向明坐直身体,“周队,死者妻子我们今天下午联系上了,她说是昨晚睡的太晚了,今早没有听到电话铃声。”
“据她交代,昨天她和死者因为小三的问题大吵一架,一气之下离开了家,她找了个附近的民宿住下。不过民宿没有监控,她也没有证人,所以理论上她是有作案时间的,我们暂时无法排除她的嫌疑。”
叶天宇帮着大家倒好水,在齐向明身旁的位置上坐下,插了一句,“对了周队,死者妻子还给我们提供了一个重要线索,那个小三就是银行职员孙彤。”
之前阮灵珊就提到过,现场提取到了三组指纹,其中一组就是银行职员孙彤的。
其实在这个线索被抛出来时,大家就隐隐猜到孙彤就是死者的情人。
周清倾紧接着问:“爱琴海别墅区门口的市政交通监控记录你们查了么?”
负责去交管所调取监控的司柏立即回答道:“查了!在凌晨2:30左右,我们看到孙彤进入了小区。3:15死者驾驶自己的汽车驶出小区,在附近监控盲区停了一会儿之后,又回到了小区,驶入车库的时间大概是3:25左右。”
“死者的妻子在3:30的时候回过一次小区,4:00才离开。”
“另外我们在3:00-3:30这个时间段多次见到李腾龙驾驶自己的汽车在别墅区附近出没。不过昨天晚上的雨实在太大了,有几个看不清脸的行人和几辆看不清车牌号的车进过小区,所以他也有可能进过死者的别墅。”
周清倾迅速做出决定,“目前三人嫌疑都很大,今天连夜请他们来喝茶。我去申请搜查令,这三个人的住所也要好好查一查。”
警员们:“是!”
“苏队,我们这边儿线索差不多就这些,你们那边儿还有什么要补充的吗?”
苏廷希握着纸杯,侧眸看向温婉卿:“小温,今天你们那边有什么发现。”
温婉卿是云陵市省厅特招警员,最擅长侦破互联网类经济案件,这次苏廷希出差只带了她一人。
“我今天发现的还蛮多的!”温婉卿低头整理了一下手中的资料,从中抽出一份文件,一边儿说道:"今天多亏了纪检监察部门的同事,我们十几个人忙活了一天才把死者的账目大致搞清楚。
“金碧辉煌地产公司和我们猜测的一样,他们利用预售房地产项目来骗钱,同时还利用辉煌理财APP非法融资。”
“目前金碧辉煌地产在房屋方面的涉案金额应该在35亿左右,但是辉煌理财APP涉及全国多个省市地区,涉及用户人数将近40000人,所以涉案金额也是非常巨大,目前我估算涉案金额至少30亿以上。”
她抬起头,把手上的文件递给身边的周清倾,供他们传阅观看。
周清倾对于金融经济这块儿不太擅长,看着温婉卿递过来的文件如同看天书。
她只是简单瞥了一眼便塞进了身旁阮灵珊的怀里。
廖飞白闻言咂了咂舌,“金碧辉煌地产成立才没几年,居然能骗这么多钱?”
苏廷希严肃地点点头:“对,现在的互联网经济犯罪基本上都会呈现出受骗人数多、受骗地区广布、调查取证难度大、涉案金额巨大这几个特点,所以辉煌理财APP这个案子省厅才会这么重视。”
“现在还有个更棘手的问题,金碧辉煌地产公司目前公司账上已经一分钱都没有了。他现在完完全全就是一家空壳公司!”
温婉卿眉头紧皱,将查到的金碧辉煌地产公司的账目放在茶几上,“而且从账目上看,爆料人说的是真的,金碧辉煌房子确实一套卖四家。”
阮灵珊凑过去瞟了一眼茶几上的文件,嘀咕一句:“还真让这个爆料人说中了?”
“这个问题我在看过售楼中心的账目之后就想到了。”苏廷希立即做出判断,“既然爆料人能在第一时间爆出这么精准的料,那就是内部人放出来的。小温,去查查这个爆料人。”
温婉卿:“收到。”
见苏廷希面前的纸杯空了,叶天宇赶紧帮他添上水,又问道:“苏队,那我们应该怎么办?这些钱可都是受害人的血汗钱啊!”
苏廷希冲他点头致谢,紧接着站起身,走到窗户边儿,突然问道:“小温,目前金碧辉煌地产公司还有几宗土地?”
温婉卿快速翻阅手中的资料:“10宗,一共……一共25789平米,总价值15亿左右。”
“金碧辉煌地产涉案金额35亿,理财app涉案金额30亿……这一共就是65亿。”司柏猛拍桌子愤怒地说:“价值15亿的土地根本哪都不到哪啊!就算把这些土地全拍卖了也不够还账的!”
苏廷希转过身,“小温,能查到这65亿资金的走向么?”
“我已经提前查好了!”温婉卿对答如流:“这65亿在最近一年时间内,分别汇入了790多个个人银行账户里。之后这790多个账户里的钱又全部汇入了一家名叫凤凰信托投资的公司。”
周清倾忍不住问:“那你们能查出来这个凤凰信托是干什么的吗?”
温婉卿遗憾地摇摇头,“还在调查,目前还不清楚。”
司柏听得咬牙切齿:“他们哪找了这么多个人银行账户啊?而且这些个人账户居然没有一个卷钱跑路的!他们这种的不是最容易黑吃黑了么?”
苏廷希单手插兜靠在周清倾的办公桌旁,淡淡地说:“这种是有专门的‘水车团伙’。”
司柏听着一头雾水:“水车?”
温婉卿耐着性子解释:“很多经济诈骗案件中,诈骗集团将自己的钱通过各种方式从A转移到B的过程,行业里叫‘走水’,这些个人账号叫‘水车’,操作这件事儿的人叫‘车夫’,而从事这项违法行为的叫‘水车团伙’。”
“奥……但是我还是不明白,他们怎么能够保证这些人能100%听话的呢?”
苏廷希回到自己的座位上,拿起纸杯抿了一口:“水车团伙首先会到处收集个人丢失的身份证,再通过银行监管漏洞去各地监管落实不严格的银行窗口开办银行卡。所以今天案件里这790多个账户,但是并不代表车夫就是这790多人。”
“所以啊,身份证丢了一定要去挂失,登报,抓紧时间补办新身份证——”温婉卿一边说着一边把手中的资料重新整理好,她将资料放在腿上拢好时突然发现里面还夹着一张照片。
她抽出文件里夹着的一张照片放在茶几上,“唔,等等,刚才忘了说,我还在死者办公室找到了一张五人的合影。”
苏廷希抬眸,一眼就认出站在最中间人正是现在云陵市最大上市公司,华彩保险的董事长汪修远。最左侧和最右侧的分别是何金元和李腾龙。
照片中的五人都很年轻,看来他们早就认识。
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此时办公室一共坐着八人,倒显得有些拥挤。
周清倾、阮灵珊,和苏廷希带来的警员温婉卿略显拥挤的坐在沙发上。
苏廷希、叶天宇、齐向明、廖飞白、司柏五人每人一把折叠椅,围着茶几坐成一排。
身为新人的叶天宇没有跟上节奏,听苏廷希和周清倾说死者是他杀,现场也是伪造的时,眼底流露出些许茫然。
苏廷希注意到了叶天宇的疑惑,出声解释:“死者浴袍上提取不到任何指纹这就很反常。正常情况下,一个人刚洗完澡,随手拿一件浴袍披在身上,衣领和袖口是肯定能提取到指纹的,除非是有人伪造了死者洗澡后意外滑倒的假象。”
周清倾接过他的话继续说:“凶手为了不被发现和特意带了手套,虽然掩盖了证据但是也间接让我们确认死者并不是滑倒,死者头上那个二次伤就是最好的证明。”
说完,她的视线落在了被派去调查死者社会关系的齐向明身上,“死者妻子联系上了么?”
齐向明坐直身体,“周队,死者妻子我们今天下午联系上了,她说是昨晚睡的太晚了,今早没有听到电话铃声。”
“据她交代,昨天她和死者因为小三的问题大吵一架,一气之下离开了家,她找了个附近的民宿住下。不过民宿没有监控,她也没有证人,所以理论上她是有作案时间的,我们暂时无法排除她的嫌疑。”
叶天宇帮着大家倒好水,在齐向明身旁的位置上坐下,插了一句,“对了周队,死者妻子还给我们提供了一个重要线索,那个小三就是银行职员孙彤。”
之前阮灵珊就提到过,现场提取到了三组指纹,其中一组就是银行职员孙彤的。
其实在这个线索被抛出来时,大家就隐隐猜到孙彤就是死者的情人。
周清倾紧接着问:“爱琴海别墅区门口的市政交通监控记录你们查了么?”
负责去交管所调取监控的司柏立即回答道:“查了!在凌晨2:30左右,我们看到孙彤进入了小区。3:15死者驾驶自己的汽车驶出小区,在附近监控盲区停了一会儿之后,又回到了小区,驶入车库的时间大概是3:25左右。”
“死者的妻子在3:30的时候回过一次小区,4:00才离开。”
“另外我们在3:00-3:30这个时间段多次见到李腾龙驾驶自己的汽车在别墅区附近出没。不过昨天晚上的雨实在太大了,有几个看不清脸的行人和几辆看不清车牌号的车进过小区,所以他也有可能进过死者的别墅。”
周清倾迅速做出决定,“目前三人嫌疑都很大,今天连夜请他们来喝茶。我去申请搜查令,这三个人的住所也要好好查一查。”
警员们:“是!”
“苏队,我们这边儿线索差不多就这些,你们那边儿还有什么要补充的吗?”
苏廷希握着纸杯,侧眸看向温婉卿:“小温,今天你们那边有什么发现。”
温婉卿是云陵市省厅特招警员,最擅长侦破互联网类经济案件,这次苏廷希出差只带了她一人。
“我今天发现的还蛮多的!”温婉卿低头整理了一下手中的资料,从中抽出一份文件,一边儿说道:"今天多亏了纪检监察部门的同事,我们十几个人忙活了一天才把死者的账目大致搞清楚。
“金碧辉煌地产公司和我们猜测的一样,他们利用预售房地产项目来骗钱,同时还利用辉煌理财APP非法融资。”
“目前金碧辉煌地产在房屋方面的涉案金额应该在35亿左右,但是辉煌理财APP涉及全国多个省市地区,涉及用户人数将近40000人,所以涉案金额也是非常巨大,目前我估算涉案金额至少30亿以上。”
她抬起头,把手上的文件递给身边的周清倾,供他们传阅观看。
周清倾对于金融经济这块儿不太擅长,看着温婉卿递过来的文件如同看天书。
她只是简单瞥了一眼便塞进了身旁阮灵珊的怀里。
廖飞白闻言咂了咂舌,“金碧辉煌地产成立才没几年,居然能骗这么多钱?”
苏廷希严肃地点点头:“对,现在的互联网经济犯罪基本上都会呈现出受骗人数多、受骗地区广布、调查取证难度大、涉案金额巨大这几个特点,所以辉煌理财APP这个案子省厅才会这么重视。”
“现在还有个更棘手的问题,金碧辉煌地产公司目前公司账上已经一分钱都没有了。他现在完完全全就是一家空壳公司!”
温婉卿眉头紧皱,将查到的金碧辉煌地产公司的账目放在茶几上,“而且从账目上看,爆料人说的是真的,金碧辉煌房子确实一套卖四家。”
阮灵珊凑过去瞟了一眼茶几上的文件,嘀咕一句:“还真让这个爆料人说中了?”
“这个问题我在看过售楼中心的账目之后就想到了。”苏廷希立即做出判断,“既然爆料人能在第一时间爆出这么精准的料,那就是内部人放出来的。小温,去查查这个爆料人。”
温婉卿:“收到。”
见苏廷希面前的纸杯空了,叶天宇赶紧帮他添上水,又问道:“苏队,那我们应该怎么办?这些钱可都是受害人的血汗钱啊!”
苏廷希冲他点头致谢,紧接着站起身,走到窗户边儿,突然问道:“小温,目前金碧辉煌地产公司还有几宗土地?”
温婉卿快速翻阅手中的资料:“10宗,一共……一共25789平米,总价值15亿左右。”
“金碧辉煌地产涉案金额35亿,理财app涉案金额30亿……这一共就是65亿。”司柏猛拍桌子愤怒地说:“价值15亿的土地根本哪都不到哪啊!就算把这些土地全拍卖了也不够还账的!”
苏廷希转过身,“小温,能查到这65亿资金的走向么?”
“我已经提前查好了!”温婉卿对答如流:“这65亿在最近一年时间内,分别汇入了790多个个人银行账户里。之后这790多个账户里的钱又全部汇入了一家名叫凤凰信托投资的公司。”
周清倾忍不住问:“那你们能查出来这个凤凰信托是干什么的吗?”
温婉卿遗憾地摇摇头,“还在调查,目前还不清楚。”
司柏听得咬牙切齿:“他们哪找了这么多个人银行账户啊?而且这些个人账户居然没有一个卷钱跑路的!他们这种的不是最容易黑吃黑了么?”
苏廷希单手插兜靠在周清倾的办公桌旁,淡淡地说:“这种是有专门的‘水车团伙’。”
司柏听着一头雾水:“水车?”
温婉卿耐着性子解释:“很多经济诈骗案件中,诈骗集团将自己的钱通过各种方式从A转移到B的过程,行业里叫‘走水’,这些个人账号叫‘水车’,操作这件事儿的人叫‘车夫’,而从事这项违法行为的叫‘水车团伙’。”
“奥……但是我还是不明白,他们怎么能够保证这些人能100%听话的呢?”
苏廷希回到自己的座位上,拿起纸杯抿了一口:“水车团伙首先会到处收集个人丢失的身份证,再通过银行监管漏洞去各地监管落实不严格的银行窗口开办银行卡。所以今天案件里这790多个账户,但是并不代表车夫就是这790多人。”
“所以啊,身份证丢了一定要去挂失,登报,抓紧时间补办新身份证——”温婉卿一边说着一边把手中的资料重新整理好,她将资料放在腿上拢好时突然发现里面还夹着一张照片。
她抽出文件里夹着的一张照片放在茶几上,“唔,等等,刚才忘了说,我还在死者办公室找到了一张五人的合影。”
苏廷希抬眸,一眼就认出站在最中间人正是现在云陵市最大上市公司,华彩保险的董事长汪修远。最左侧和最右侧的分别是何金元和李腾龙。
照片中的五人都很年轻,看来他们早就认识。
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